لا يوجد المزيد من البيانات.
أقسام الموقع
Copyright © الحقوق محفوظة لمؤسسة أخبار اليوم
الإصدارات
منصات التواصل الإجتماعى
الكشف عن .. 800 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبى
مرصد الأزهر: تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية إحدى وسائل منع انتشار التطرف
بدء محاكمة 27 شخصا في فضحية «أوراق بنما»
آخرها غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019.. ننشر أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور
القبض على 5 عناصر جنائية بالإسكندرية قاموا بغسل 200 مليون جنيه
الداخلية تُحبط محاولة مافيا السوق السوداء لغسل 50 مليون جنيه
إحباط جريمة غسل أموال بـ 15 مليون جنيه
سقوط 3 عناصر إجرامية غسلوا 43 مليون جنيه في العقارات والسيارات
الداخلية تكشف مخطط «عصابة الجمعية التعاونية» لغسل 12 مليون جنيه
القبض على اثنين غسلوا مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي
الداخلية تُحبطط مخطط غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
كيف تكشف البنوك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟| تقرير
«تهدد الأمن والسلم الداخلي».. الداخلية تناقش موقف انتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا
رحلة «هاكرز» من السطو الإلكتروني إلى غسيل الأموال
نفذتها السلطات الأسبانية.. اعتقال 197 مشتبهًا من 34 جنسية في حملة دولية لمكافحة المخدرات
القبض على اثنين غسـلا 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
سقوط مدير شركة ملابس استولى على 3.7 مليون جنيه من أموال الدولة بالقاهرة
محامي «الأهلي» يقدم طلب للنائب العام لتنفيذ حكم حبس مرتضى منصور سنة
23 سبتمبر النطق بالحكم على مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب
محافظ البنك المركزي: مستعدون لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لجنوب السودان
أحمد موسى: مصر أكثر دولة لديها أجهزة رقابية تمتلك أدوات مكافحة غسل الأموال
ننشر تفاصيل اتهامات مرتضى منصور بسب «مدير عام المركزي للمحاسبات»
اتحاد المصارف العربية: المؤسسات المالية والبنوك الأكثر استهدافاً لغاسلي الأموال
اتحاد بنوك مصر: القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مكافحة غسل الأموال
غسل7 ملايين جنيه.. إحالة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي للجنايات
«الداخلية» تحبط جريمة غسل أموال بـ40 مليون جنيه
اليوم.. محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة
براءة اليوتيوبر أشرف ملاك من تهمة إزعاج مرتضى منصور
اليوم.. نظر محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب
القبض على 6 أشخاص بقنا غسلوا 35 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات
«المركزي العراقي» يخطط لرصد عمليات غسيل الأموال
رئيس الوزارء يشهد توقيع إعلان نوايا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إحباط جريمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع
مصر تستعرض جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات
تأييد التحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة النصب
ضبط تاجر عملة غسل 34 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات
بروكسل تدين إسبانيا لسوء تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال فى الاتحاد الأوروبى
ضبط صاحب شركة تكييفات للإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
الداخلية تضبط «عصابة عائلية» حاولت غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
المستشار أحمد خليل: مصر عززت آليات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
سقوط رئيس جامعة شهيرة استولى على 4 مليارات جنيه وحاول غسل 100 مليون جنيه
زيلينسكي يوقع قانونًا يلغي الرقابة المالية مدى الحياة على السياسيين
محاكمة جديدة لرئيس الزمالك بتهمة سب الخطيب وقيادات الأهلي 30 نوفمبر
ضبط 7 تشكيلات عصابية تحصلوا على 59 مليون جنيه بالنصب وتجارة العُملة | فيديو
غسل 30 مليون جنيه.. سقوط تاجر عُملة في قبضة الأموال العامة بالدقهلية
ضبط المتهمين بغسل 41 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
استغل سلطاته الوظيفية.. ضبط المتهم بمحاولة غسل 5 ملايين جنيه بالبحيرة
ضبط شخص بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي
«يوروبول» تفكك شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا
إحباط مخطط 3 عاطلين لغسل 8 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات
غسيل الأموال الباب الخلفي لتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب
«تشريعية النواب» توافق مبدئياً على تعديلات مشروع قانون غسل الأموال
قيمتها ربع مليار جنيه.. ضبط 5 أطنان مخدرات و20 مركزًا لعلاج الإدمان
حبس 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبط 1963 قضية تهرب ضريبي واحتيال مصرفي بـ3 مليارات جنيه
المغرب يؤكد استمراره في منع التعامل بالعملات المشفرة
ضبط 1745 قضية تهرب ضريبي وغسل أموال بتعاملات 2.2 مليار جنيه
«الداخلية» تكشف قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال بـ4.6 مليار جنيه
وحدة مكافحة غسل الأموال: إنشاء نظم شاملة لاكتشاف الحالات المختلفة
خلال أسبوع.. ضبط قضايا تهرب ضريبي وكسب غير مشروع بـ4.3 مليار جنيه
وزيرة الخزانة الأمريكية: للأسف الولايات المتحدة "أفضل مكان لغسل الأموال"
وزراء العدل العرب يطالبون بالتصديق على اتفاقية مكافحة الإرهاب
«الداخلية» تكشف قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال بـ18 مليار جنيه
ضبط 2000 قضية تهرب ضريبي وإضرار بالمال العام بـ3.6 مليارات جنيه
«الداخلية» تناقش كيفية مواجهة المخدرات التخليقية ومكافحة انتشارها
حبس عصابة لقيامها بغسـل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
«الداخلية» تضبط قضايا تهرب ضريبي واختلاس بـ4.2 مليار جنيه
المستشار أحمد خليل: أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضبط قضايا كسب غير مشروع وتهرب ضريبي بـ1.8 مليار جنيه
إحباط محاولة 11 متهمًا غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ضبط 18 تشكيلاً عصابيًا لغسل الأموال والنصب بـ80 مليون جنيه| فيديو
«الداخلية» تكشف قضايا غسل أموال بـ11 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
نصبوا على المواطنين في 13 مليون جنيه.. ضبط 5 تشكيلات عصابية بـ4 محافظات
150 مليار دولار تمويل الإرهاب وأموال غير مشروعة بأوروبا خلال 2020
رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك في قضية «غسل الأموال»
«الداخلية» تحبط محاولة غسل 32 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وحدة مكافحة غسل الأموال تدرج اسمًا جديدا على قائمة الجزاءات بشأن داعش
رئيس هيئة الرقابة المالية: مصر نالت ثقة المؤسسات الدولية
رشوان: مصر تخضع المتهمين بتجارة السلاح وغسل الأموال للقوانين الدولية
«رشوان»: مصر تخوض حرب شرسة ضد الإرهاب.. ومنهجية وطنية لتحديد التهديدات
تقرير: انخفاض الأعمال الإرهابية نتيجة لجهود مصر في مكافحة غسل الأموال
مصر تحاصر الإرهاب عبر وحدة مكافحة «غسل الأموال».. وتقرير يعدد إنجازاتها
ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسيل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الإستثمار العقارى وتجارة السيارات أبرز حيل تجار المخدرات لغسل الأموال المشبوهة
تجديد حبس تشكيل عصابى غسل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
قطاع المخدرات ينظم المؤتمر الخامس لمكافحة جرائم غسل الأموال
«المركزي» يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين والمنشآت
القبض على تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات بالجيزة
ضبط تاجر مخدرات حاول غسل ربع مليار جنيه في العقارات والسيارات
تجديد حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه
تجديد حبس 7 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات
«غسل الأموال» فلوس محرمة يعاد تدويرها.. والعقوبة مشددة
«الداخلية» تكشف قضايا غسل أموال وتجارة عُملة بـ73 مليون جنيه| فيديو
«الداخلية» تكشف جرائم غسل أموال بـ55 مليون جنيه
تغريم محسن السكري 3 ملايين دولار بتهمة غسل أموال
«الداخلية» تكشف قضايا غسيل أموال بـ148 مليون جنيه.. فيديو وصور
10 جهات دولية تحارب الفساد.. تعرف عليها
ماذا تعرف عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي؟
«الداخلية» تضبط تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه
عصابة عائلية تحاول غسل 6 ملايين جنيها من تجارة «الكيف»
