صورة أرشيفية
ننشر أمر إحالة "مستشار اقتصادي" في أكبر قضية غسيل أموال بالبنوك
إسلام دياب
الأربعاء، 19 يوليه 2017 - 05:16 م
تنشر "بوابة أخبار اليوم" أمر إحالة نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فوده، للمتهم سامي صلاح الدين سيد 57 سنة، مستشار اقتصادي، لمحكمة الجنايات في القضية رقم 390 لسنة 2015، حصر غسيل أموال.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سامي قام عام 2007 إلى 2012، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بارتكاب جريمة غسل الأموال لمبلغ 7 ملايين و212 ألف دولار أمريكي، والتي تحصل عليها من جريمة التبديد بالقضية رقم 10895 لسنة 2008، وجريمة التزوير في القضية رقم 14836 لسنة 2014، بإجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل سحب نقدي للأموال.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع الآخرين ونسخ بعض الأموال لبعض تلك الشركات، بالإضافة لتحويل الأموال إلى أموال عقارية منقولة استراها باسم شقيقيه "محمد وحازم" وربط ودائع بجزء منها، وكذلك المضاربة يبعضها في البورصات العالمية، بغرض إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
كانت قد قررت الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة المتهم سامي صلاح الدين لجلسة 18 أكتوبر، للاطلاع.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سامي قام عام 2007 إلى 2012، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بارتكاب جريمة غسل الأموال لمبلغ 7 ملايين و212 ألف دولار أمريكي، والتي تحصل عليها من جريمة التبديد بالقضية رقم 10895 لسنة 2008، وجريمة التزوير في القضية رقم 14836 لسنة 2014، بإجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل سحب نقدي للأموال.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع الآخرين ونسخ بعض الأموال لبعض تلك الشركات، بالإضافة لتحويل الأموال إلى أموال عقارية منقولة استراها باسم شقيقيه "محمد وحازم" وربط ودائع بجزء منها، وكذلك المضاربة يبعضها في البورصات العالمية، بغرض إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
كانت قد قررت الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة المتهم سامي صلاح الدين لجلسة 18 أكتوبر، للاطلاع.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
كانوا رايحين الجامعة.. ارتفاع مصابي حادث صحراوي قنا لـ 16 شخصاً
مصرع تلميذين بالغربية أثناء استحمامهما في ترعة ببسيون
مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار في قنا
صور | إصابة 14 شخصًا في حادث مروع بطريق قنا - الأقصر الصحراوي
مصرع شاب التهمته "درّاسة" في قنا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان
بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بقنا
احذر الرادار.. رصد 9200 سيارة تجاوزت السرعة القانونية
مباحث كرداسة تكشف تفاصيل إصابة فتاة قفزت من سيارة مسرعة