صورة موضوعية
صورة موضوعية


ضبط 8 متهمين لقيامهم بالإتجارغير المشروع فى النقد الأجنبى

أسماء مصطفى

الخميس، 15 فبراير 2018 - 12:27 م

 


نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال الأسبوع المنصرم من ضبط 56 متهم في مختلف مجالات المكافحة .


وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 8  متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها 85.000 خمسة وثمانون ألف دولار أمريكى ، و 260.000 مائتان وستون ألف ريال سعودي ، 35.179.000 خمسة وثلاثون مليون ومائة تسعة وسبعون ألف جنيها.


وتم ضبط عدد  6  متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها، بإجمالى مبلغ  18.125.000 ثمانية عشر مليون ومائة خمسة وعشرون ألف جنية وضبط 11  متهم لقيامهم بارتكاب جرائم ( تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ) .

 

كما تم ضبط  17 متهم لاتهامهم بجرائم (الرشوة ، و استغلال النفوذ ، فساد المحليات ) وضبط عدد  3  متهم لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم، بإجمالي مبلغ واحد وأربعون مليون ومائتان سبعة وأربعون ألف ومائة سبعة وتسعون جنيها، و ( 9 ) متهم لاستيلائهم على مبلغ ( ثلاثة عشر مليون جنية من أموال البنوك ).


وتم تحرير قضية بها متهم لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاط إجرامي من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ ( ستة وثمانون مليون جنيه ) وتحرير قضيه بعدد (1) متهم لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروته بمبلغ ( ستة ملايين جنية) .

وجدير بالذكر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة