الثلاثاء، 26 يونيو 2018 - 02:34 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوعين من ضبط 45 قضية بإجمالي 93 متهما.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 9/6/2018 حتى 22/6/2018  عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها ضبط 11 متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها 220 ألف دولار أمريكي، 2 مليون ريال سعودي، 10 مليون و92 ألف و500 جنيه مصري.

كما تم ضبط 11 متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها 24 مليون جني، 115,450يورو ، 950 دولار أمريكي، كما تم ضبط 25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب، و 25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم (الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات ).

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ 284 ألف جنيه مصري، وضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مبلغ مليون و850 ألف جنيه كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة، بالإضافة إلى حصر ممتلكات 4 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، وقدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم مبلغ 10مليون و500 ألف جنيه، وحصر ممتلكات 3 متهمين لقيام كلٍ منهم باستغلال موقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهم بمبلغ  34 مليون جنيه .