المتهمين امام المضبوطات
المتهمين امام المضبوطات


الأموال العامة تضبط صاحب شركة توظيف أموال بحوزته 4.5 مليون جنيه

محمود ثروت

الأحد، 16 سبتمبر 2018 - 04:48 م

 

 

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب شركة للاتجار في النقد الأجنبي، وجمع الأموال من المواطنين وتوظيفها عن طريق نقل بضائع لدولة السودان بالمخالفة للقانون.

 

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن كلا من «عبد الفتاح ا ب»، 60 سنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير، و«ضبع ع ع» 35 سنه، موظف بذات الشركة يزاولان نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفي.

 

وأفادت التحريات أنهم قاموا بتجميع المبالغ المالية من الموطنين بقصد شراء بضائع ونقلها إلي دولة السودان بنظام المقاصة خارج نطاق البنوك المعتمدة، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد متخذان من الشركة مكاناً لنشاطهما غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداهم عن ضبطهما وبحوزتهما 4.5 مليون جنية.

 

بمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بالنقد خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة