سقوط تجار المال غير المشروع.. ضبط 3 أشخاص تجاوزت معاملاتهم 30 مليون جنيه سقوط تجار المال غير المشروع.. ضبط 3 أشخاص تجاوزت معاملاتهم 30 مليون جنيه

سقوط تجار المال غير المشروع.. ضبط 3 أشخاص تجاوزت معاملاتهم عشرات الملايين

أ ش أ الأحد، 14 أبريل 2019 - 04:16 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع آخرين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، وذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لحماية الإقتصاد الوطنى والتصدى لجرائم النقد.

 

وشملت القضايا المضبوطة ضبط عاملة بأحد البنوك بالشرقية استغلت طبيعة عملها للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال تجميع العملات الأجنبية "الريال السعودى"من المترددين على البنك ، واستبدالها لهم مقابل عمولة تتحصل عليها منهم ، بالمخالفةً للقانون، وحجم تعاملات ما يعادل مليون ريال سعودي خلال عام.

 

كما تضمنت القضايا ضبط مسئول بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، وأقر بقيامه باستيراد قطع غيار السيارات ولعب الأطفال من الخارج ، وتحويل قيمتها إلى خارج البلاد من خلال بعض الأشخاص المتواجدين بالخارج، دون وضوح العلاقة بينهم بما يعرف بنظام المقاصة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وبلغ حجم تعاملاته 24 مليون جنيه، فضلا عن ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى"من المواطنين ببلدته والبلاد المجاورة بنطاق محافظة الدقهلية، واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته 550 ألف ريال سعودي .

 

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة