الإثنين، 13 مايو 2019 - 02:36 م

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، لقيامه بممارسة نشاط إجراميً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المتهم بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامه باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية

وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية بالاشتراك مع أحد الاشخاص "جارى ضبطه" وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر 88 ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذى يعمل بذات الدولة، والذى يقوم بإرسالها على حساب المتواجد داخل البلاد بأحد البنوك، والذى يقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء

وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون،

وبمواجهته اعترف بنشاطه وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر الماضية 450

ألف دولار أمريكي ، و 900 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين والعرض علي النيابة.