صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال

مصطفى عبدالله ميري

السبت، 30 نوفمبر 2019 - 04:33 م

 

أمر قاضى المعارضات بمحكمة الجنح، بتجديد حبس 4 متهمين بغسيل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.


وكشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب.

وأضافت التحريات تردد المتهمين على البنوك وإيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.

 

تم عمل المحضر الازم‘ وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة