الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 11:14 ص

أمرت محكمة الجنايات الكويتية ، بحبس 3 سوريين إلى الرابع من مارس المقبل ، بتهمة غسل الأموال وتمويل تنظيم (داعش) الإرهابي عبر وسيطين مطلوبين دوليا.
وأكدت تحريات رجال أمن الدولة الكويتي ، قيام المتهمين السوريين الثلاثة ، ومواطنين اثنين كويتيين ، وعربي ، وإيراني ، بتحويل أموال من الكويت إلى شخصين سوريين مطلوبين دوليا ، لصلتهما بدعم تنظيم (داعش) الإرهابي ماليا ، إلا أن النيابة العامة الكويتية ، أخلت سبيل المواطنين الكويتيين والعربي والإيراني في وقت سابق بكفالات مالية مع منعهم من السفر، بعدما أنكروا ما أسند إليهم من اتهام مؤكدين عدم صلتهم بالتحويلات المالية ، على اعتبار أن المواطنين يديران الشركات التي تم من خلالها تحويل الأموال من قبل المتهمين الثلاثة الذين يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال ، فيما يعمل الإيراني والعربي موظفين في هذه الشركات.
يشار إلى أن السوريين الثلاثة كانوا قد أنكروا صلتهم بالوسيطين خلال التحقيقات ، مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل مبالغ لذويهم في الخارج ، دون قصد منهم بمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.