السبت، 15 فبراير 2020 - 01:19 م

أكد عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الأنظمة المتطورة المطبقة على الخدمات المالية والإدارية، كشفت أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية مشبوهة، تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.

وأضاف الصغير أن الإدارة رصدت بعض العمليات المشتبه بها، بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها (الأقصر، وأسوان، وأسيوط).

وأوضح أنه فور اكتشاف البريد المصري، حركات تلك الحسابات، تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية، وإمدادهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.