![وزارة التجارة والصناعة الكويتية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20200304151435950.jpg)
وزارة التجارة والصناعة الكويتية
الكويت: 70 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فبراير الماضي
الأربعاء، 04 مارس 2020 - 03:14 م
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إصدار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، 70 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة خلال فبراير الماضي.
وذكرت التجارة الكويتية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعشر شركات عقارية، وثلاث شركات مجوهرات، وثلاث شركات صرافة، موضحة أن التدابير تضمنت إصدار أمر بإلزام 29 شركة عقارية، و6 شركات للمجوهرات، وشركتي صرافة، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وأشارت إلى اعتماد إيقاف نشاط شركتين، إحداها للعقار، وأخرى للمجوهرات، فضلا عن استكمال إجراءات التراخيص لـ 104 طلبات تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 85 شركة عقارية، و14 شركة مجوهرات، و3 شركات تأمين وشركتي صرافة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![بعد تراجعها عالمياً.. ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 26 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626075109558.jpg)
![أسعار اللحوم والأسماك اليوم 26 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626063951276.jpg)
![خبراء يناقشون التهديدات المتزايدة التي يحملها تدخين السجائر للصحة العامة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625192256173.jpg)
![المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي يختتم فعالياته بإصدار توصياته](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625190359568.jpg)
![باستثمارات 12 مليون دولار.. افتتاح مصنع سرايا الياباني بالسخنة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625170858664.jpg)
![6.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد في مايو٢٠٢٤](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625161247370.jpg)
![خبير اقتصادي دولي: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار | حوار](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625154558501.jpg)
![البورصة تختتم بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وأرباح 22 مليار جنيه](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625154228828.jpg)
![افتتاح مصنع سرايا الياباني بالتعاون مع جايكا في العين السخنة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625145521804.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)