الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 01:08 م

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار تامر الفرجاني إحالة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب لاتهامه بتحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله إلى محكمة الجنايات وضم زوجته إلى القضية لتربحها من عمل زوجها بدون وجه حق واخفاء إقرارها الضريبي مع استمرار قرارات المنع من السفر الصادرة بحقهم.

اقرأ أيضا| إحالة أستاذ جامعي شهير للجنايات لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية

كشفت التحقيقات، أن المتهم من أرباب الوظائف العامة ومن بين فئات الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع موظفا عاما  بمصلحة الضرائب  وله اختصاص يتصل بفحص وتقدير قيم الأوعية الضريبية الخاصة بالممولين الضريبيين المتعاملين مع جهة عمله وتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وطبيعة أعماله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة  حصل لنفسه ولزوجته  دون حق علی کسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 2 مليون  جنيه و يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية مسئولا بمصلحة الضرائب في ذمته وذمة زوجته الحالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء بما لا يتناسب مع مواردها المالية، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وذلك.

وأضافت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم  حقق لنفسه ولذويه کسب غير مشروع من خلال التجارة بسلطات ومهام وظيفته العامة بأن اعتاد المتهم التربح والحصول على منافع مادية مستغلا موقعه الوظيفي ، وتسنى ضبطه إبان شغله وظيفة رئيس اللجنة الداخلية بإدارة فض المنازعات بمركز متوسطی الممولين بمصلحة الضرائب حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لشركة انشاءات خاصة بمناسبة فحص ملفها الضريبی  وبتفتیش محل إقامته تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط العديد من كشوف الحسابات البنكية لأرصدة مالية كبيرة ومستندات تثبت ملكيته للعديد من العقارات وتم ضبط مبلغ مالى قيمته750.204 ألف جنيه  ومبلغ آخر مقداره 10  آلاف دولار امریکی.

وأكدت التحريات، أن عناصر ذمة المتهم وذويه المالية التي تحققت من خلال استغلاله لوظيفته والمؤيدة ببعض صور المستندات المتحصل عليها أثناء تفتیش محل إقامته كالتالي،  شهادات إدخارية بلاتينية مملوكة للمتهم بالبنك الأهلي المصري تقدر قيمتها بنحو 410 ألف جنيه  و200 ألف جنيه وحسابين بنكيين باسم المتهم بالبنك الأهلى المصري فضلا عن وجود حساب توفير باسمه ببنك القاهرة بلغ رصيده الحالى قرابة۲۸۰,۰۰۰ ألف جنيه و 3 شهادات استثمار مملوكة للمتهم ببنك قطر الوطني قيمتها قرابة 6۰۰,۰۰۰ ألف جنيه  ووجود حسابین بنكيين باسم الزوجة  بالبنك الأهلي المصري وشهادات إدخارية بلاتينية باسم الزوجة بالبنك الأهلي المصري بمبلغ يقدر بنحو 310 ألف جنيه وعقب ضبط المتهم بقضية الرشوة استردت هذه الشهادات بقيمة وصلت إلى 93 ألف و500 جنيه  بما يقل عن قيمتها ووحدة سكنية بحي مدينة  نصر ( محل الإقامة ) وهي عبارة عن وحدة سكنية مكونة من مستويين يتضح بها مظاهر الثراء في التجهيزات والتشطيبات ووحدة سكنية  بقرية سيدى کریر بالساحل الشمالي بمساحة ۱۲۸م۲ مشتراه من جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومباعة إلى المتهم وزوجته بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۲۰ بمبلغ مقداره ۱۲۰,۰۰۰ الف جنية " والوحدة السكنية الكائنة بالطابق الثان فوق الأرضي بحي النرجس بالتجمع الخامس البالغ مسطحها ۲۵۰ م ۲ مباعة إلى المتهم وزوجته  نظير مبلغ مقداره ۲۲۰,۰۰۰ ألف جنيه " و سيارة خاصة من نوع اسکودا أوكتافيا إنتاج عام ۲۰۱۳ و قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن المتهم وارث من بين ثمانية ورثة في النشاط التجاري المخلف عن والده المتوفي إلى رحمة الله والذي كان يمارس نشاط تجارة الحديد والبويات بموجب سجل التجاري  برأس مال مقداره ۱۰۰ جنية  اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 1958 المحل المؤجر الكائن في شارع الشيخ العروسی حي باب الشعرية ويحاسب بمأمورية ضرائب باب الشعرية وقدم إقراراته الضريبية متضمنة تحقيق صافي أرباح سنوية طبقا لما يلى : عام 2006 مبلغ مقداره 620 جنيه و عام ۲۰۰۷ مبلغ قيمته 859 جنيه  وعام ۲۰۰۸ مبلغ مقداره 520 جنيه  وعام ۲۰۰۹ مبلغ قيمته جنيه 496 جنيه، وعام ۲۰۱۰ مبلغ مقداره ۱۹۳ جنيه  وعام ۲۰۱۱ مبلغ قيمته ۳۸۹ جنيه  وعام ۲۰۱۵ مبلغ قيمته 175 جنية  وعام 2016 مبلغ مقداره 155 جنية.

وأضاف أن التحريات أكدت أن الممتلكات سالفة البيان تم التحصل عليها من خلال استغلال المتهم مقتضیات وظيفته ولا يوجد بينها  ثمة عناصر آلت إليه بالميراث، وأن إقرارات ذمته المالية خلت من وجود أي الممتلكات المذكورة سوى الوحدة السكنية محل الإقامة الكائنة بحی مدينة نصر مع ذكر المتهم بأخر إقرار عبارة ( علما بأنه يوجد نشاط تجاري من الميراث من الوالد المتوفي  في ۱۹۷۹ ) وقد أثبتت التحريات تدنى صافي الأرباح السنوية للنشاط التجاري خاصة مع وجود عدد ثمانية ورثة وأن مسلك المتهم في هذا الشأن مبتغاه محاولة منه لتعظيم مصادر دخله لتبرز مظاهر الثراء التي بدت عليه.