الأربعاء، 03 مارس 2021 - 12:06 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات، القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى بالشرقية «6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية»، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. 

وكشفت التحريات، محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال «الأراضى الزراعية»، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

اقرأ أيضا| ميناء الإسكندرية يستقبل 22 عربة سكة حديد روسية.. الخميس