صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ضبط صاحب شركة يتلقى تحويلات بالعملة الأجنبية ويستبدلها بالسوق السوداء

أسامة الشريف- أحمد عبدالوهاب

السبت، 16 أكتوبر 2021 - 12:45 م

 

كشفت الأجهزة الأمنية، عن حيلة إجرامية، قام بها صاحب شركة للإستيراد والتصدير، عندما قام بتلقي حوالات بنكية بالعملة الأجنبية، مقابل تصدير أجهزة، واستبدالها بالعملة المحلية، بالسوق السوداء للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة للإستيراد والتصدير مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تلقي العديد من الحوالات البنكية، من بعض الأشخاص «يحملون جنسية إحدى الدول» بالخارج على حسابه البنكي، قيمة بضائع «أجهزة كهربائية - قطع غيار»، قام ببيعها لبعض الأشخاص «يحملون جنسية ذات الدولة»، وإرسالهما لهم بموطنهم، وعقب ذلك يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي، 60 ألف دولار أمريكي بما يعادل 945 ألف جنيهًا مصريًا..

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة