الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 01:41 م

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات قيام (صاحب مكتب للإنتاج الفنى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بممارسة نشاطاً واسع النطاق فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للإنتاج الفنى وعمله كوكيل لشركة كائنة بإحدى الدول وهى شركة مسئولة عن عدة برامج على مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت يقوم من خلالها بعض الأشخاص بالظهور على تلك البرامج وتقوم الشركة المشار إليها بتحويل مستحقات هؤلاء الأشخاص.

وتبين أن المتهم المذكور يتلقى مستحقاته هو والعاملين معه من الشركة المشار إليها بالعملة المحلية ثم يقوم بإستبدال جزء من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ويقوم بتحويل مستحقات الأشخاص التابعين له بالبلاد بالعملة المحلية فى صورة تحويلات بنكية وحوالات بريدية وكذا قيامه بتحويل مستحقات المتعاملين معه من خارج البلاد بالعملة الأجنبية عقب خصم عمولته من قيمة مستحقات هؤلاء الأشخاص، فضلاً عن إستفادته من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 بما يُعادل 15,760 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
 

اقرأ ايضا|مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة