الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 10:32 ص

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إستثمار أموالهم في مجال تجارة المخلفات «على خلاف الحقيقة» نظير أرباح مالية متفق عليها.

وقام بالإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون، وقيامه بغسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..

حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (5 ملايين جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.