![صورة ارشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20221018123539022.jpg)
صورة ارشيفية
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 12:35 م
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص -المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا- إتجار في النقد الأجنبى، والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.
لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق؛ شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.
اقرأ أيضا|حبس صاحب شركة مقاولات بحوزته 6 ملايين جنيه للاتجار بالنقد الاجنبي بالقاهرة
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![الداخلية: مد التسجيل لقبول دفعة جديدة لمعاوني الأمن](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626201522129.jpg)
![محامون المتضررين من حريق استوديو الأهرام يطالبون بضم متهمين جدد للقضية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626192721383.jpg)
![المتضررون من «حريق استديو الأهرام» يطالبون بتعويض 100 ألف جنيه](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626182006811.jpg)
![المشدد 15 سنة للمتهمين بقتل «مُبلط سيراميك» في الجيزة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626180529796.jpg)
![تايم لاين| التفاصيل الكاملة لخناقة «إمام عاشور» بمول في الشيخ زايد](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626180059329.jpg)
![المشدد 3 سنوات لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بالخصوص](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626174900724.jpg)
![رفض طعن نقيب المحامين باستقطاع مساحة 63 فدانا من أرض أكتوبر](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626172544481.jpg)
![جريمة أسرية بشعة.. الأمن العام يكشف غموض «مجزرة الغربية»](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626171132979.jpg)
![الإعدام لسيدة و3 آخرين لخطف شخص وقتله وحرقه في بولاق الدكرور](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626170545180.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)