القائمة

البحث

إصداراتنا

رئيس مجلس الإدارة : أحمد جلال - رئيس التحرير : محمد البهنساوي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إحباط غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

أسماء مصطفى- أحمد عبدالوهاب

2022-12-06 12:15

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص) لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركات. 

نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وامتناعهم عن السداد وهو الأمر الذي مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (35 مليون جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اقرأ أيضا | ضبط المتهمين بإدارة شركتين للنصب على راغبي السفر بالجيزة

رابط مختصر
https://m.akhbarelyom.com/s/3958311

Advertisements


الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

Advertisements

 


 
 

 

Advertisements

 

 

مشاركة