القائمة

البحث

إصداراتنا

رئيس مجلس الإدارة : أحمد جلال - رئيس التحرير : محمد البهنساوي
ارشيفية
ارشيفية

سقوط المتهم بمحاولة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بكفر الشيخ 

أسماء مصطفى- أحمد عبدالوهاب

2022-12-10 12:19

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في البورصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية. 

اقرأ أيضًا|   فقد وعيه وسقط أرضا.. تفاصيل العثور على جثة شاب بالعمرانية

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ قدره 20 مليون جنيه. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
 

رابط مختصر
https://m.akhbarelyom.com/s/3961639

 

Advertisements


الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

Advertisements

 

 

 


 
 

 

Advertisements

 

 

مشاركة