الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 - 11:30 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني، وقاما باستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض استخدامها في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها، إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ.

وقام المتهمان بالاستيلاء على تلك المبالغ لحسابهما دون وجه حق، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء "الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات" وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ6,5 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اقرأ ايضا|ضبط صاحب شركة تكييفات للإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة