الإثنين، 16 يناير 2023 - 07:24 ص

شهد  قطاع صناديق الاستثمار الخاص نمو كبير على مدار الـ3 سنوات السابقة  ودخوله في  صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية، شهد السوق نموًا بطيئًا ولكنه ثابت. ومع ذلك ، لم تحظ مخاطر غسيل الأموال لصناديق الاستثمار الخاصة إلا بالقليل من التدقيق أو الدراسة الدولية خلال نفس الفترة.

وتناول التقرير الجديد لمنظمة  النزاهة المالية العالمية بالدراسة، صناديق الاستثمار الخاص في أمريكا اللاتينية حول مخاطر غسل الأموال والفساد، حيث كشف عن طرق الاتصال التي يستخدمها الجناة والقنوات المستخدمة لنقل الأموال غير المشروعة في منطقة أمريكا اللاتينية.

وكشف التقرير أن 54 في المائة من حالات غسل الأموال العقارية كانت مرتبطة بأموال غير مشروعة من منطقة اللاتينية والكاريبي.

ورصد التقرير حجم ومخاطر غسيل الأموال من صناديق الاستثمار الخاصة في أكبر خمسة اقتصادات في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي " البرازيل وتشيلي والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا" وتقديم توصيات حول أفضل السبل للتخفيف من المخاطر ومعالجتها.
اقرا ايضا الزراعة: تأهيل 36 ألف متر «مساقى» بكفر الشيخ ضمن مشروع «SAIL»