الخميس، 09 مارس 2023 - 03:14 ص

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى. 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة اخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بقيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصان - مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية" ، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا| حبس 6 مسجلين خطر ضبط بحوزتهم 5 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بالقاهرة