الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 01:43 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية، المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول. 

وتمكن المتهم من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«تأسيس الشركات - شراء السيارات»، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 3 ملايين جنيه.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

اقرا ايضا | إحباط جريمة غسل أموال بـ5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية