الأربعاء، 07 يونيو 2023 - 12:42 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال قيام شخصين مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بممارسة "نشاط إجرامي" في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع. 

وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 اقرأ أيضا|الأموال العامة تُحبط محاولة نصاب لغسل 4 ملايين جنيه بالقاهرة