السبت، 12 أغسطس 2023 - 01:19 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به، على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم، والامتناع عن اعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

اقرأ أيضا| الداخلية تضبط أخطر عصابة للاستيلاء على الشقق وبيعها بـ«عقود مزورة»

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق «شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه.