أموال - أرشيفية
الداخلية تُحبط غسل 350 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 04:06 م
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين «لهم معلومات جنائية»، وإحدى السيدات لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
اقرأ أيضا| الأمن يكشف قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
وأكدت التحريات محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهم بـ «تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات»، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
التصريح بدفن جثة طفلة صدمها قطار بالبدرشين
اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل وإغتصاب الطفلة السودانية «جانيت»
إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة دهس شاب بكفالة مالية
كانوا رايحين الجامعة.. ارتفاع مصابي حادث صحراوي قنا لـ 16 شخصاً
مصرع تلميذين بالغربية أثناء استحمامهما في ترعة ببسيون
مصرع شاب مجهول الهوية صدمه قطار في قنا
صور | إصابة 14 شخصًا في حادث مروع بطريق قنا - الأقصر الصحراوي
مصرع شاب التهمته "درّاسة" في قنا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان