الجمعة، 27 أكتوبر 2023 - 05:01 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة لتجارة الأخشاب، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس شركة - شراء العقارات – شراء السيارات».

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه. 

اقرأ أيضا| الأموال العامة تضبط صيدليان لامتناعهما عن سداد 21 مليون جنيه لإحدى الشركات