صورة تعبيرية
الداخلية تحُبط جريمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 06:27 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| إحباط مخطط غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة أثناء ركوب المعدية بكفر شكر بالقليوبية
السيطرة على حريقين بشقة سكنية وأرض فضاء بمصر القديمة والخليفة
الحزن يُخيم على دندرة بعد مصرع عروسين ومصور في انقلاب سيارة زفة بقنا
ننشر صور ضحايا حادث سيارة الزفة في قنا
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة في ترعة بقنا
حادث سيارة الزفة.. الأهالي ينتظرون أمام المشرحة لاستلام جثامين عروسين في قنا| صور
الصور الأولى لحادث مصرع عروسين ومصور في انقلاب سيارة «زفة» بقنا
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا