الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 11:39 ص

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة غسل مبالغ مالية كبيرة، حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين. 

وكشفت التحريات، أن شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية، أوهما المواطنين بتسفيرهم للخارج، وقاما بالاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم، وتجميع مبالغ كبيرة، من نشاطهم غير المشروع. 

وأضافت التحريات، محاولة المتهمين إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية» 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 7 ملايين جنيه.

اقرأ أيضا|20 مليون جنيه متحصلات.. ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين