الإثنين، 25 ديسمبر 2023 - 09:22 م

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، محاولة شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، لغسل مبالغ مالية طائلة حصيلة نشاطه الإجرامي، في النصب والاحتيال على المواطنين. 

وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه والحكم عليه في 91 قضية «نصب، شيك بدون رصيد، مبانى، تبديد» مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له «على خلاف الحقيقة». 

اقرأ أيضا| ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بطالب بالقاهرة مما أسفر عن وفاته

أضافت التحريات، أن قيام المتهم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص، والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى، وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية«. .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 150 مليون جنيه.