وزارة الداخلية
الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ 10 ملايين جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
الجمعة، 12 يناير 2024 - 12:08 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| مصدر أمني: الداخلية تنجح في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه
وأكدت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 ملايين جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
أمن الجيزة يضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالطالبية
الأمن العام يكشف لغز فيديو «الطفل يوسف يروي تفاصيل احتجازه تحت الأرض»
ضربة أمنية.. ضبط 1118 قطعة أثرية بحوزة موظف في أسيوط
المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شخص في العبور
المؤبد لـ3 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص بالعبور
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية «داعش كرداسة» لـ26 مايو المقبل
تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية «خلية التجمع» لـ29 مايو
السجن المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في المخدرات بأسيوط
السيطرة على حريق اندلع داخل مركز طبي بالعجوزة