صورة تعبيرية
إحباط جريمة غسل أموال بـ 5 ملايين جنيه
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
السبت، 03 فبراير 2024 - 12:01 م
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ 9.6 مليون جنيه استولى عليها نصاب من شركة حكومية
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
إصابة 10 أشخاص اثر انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر
بعد يومين من غرقه.. العثور على جثمان شاب في الساحل الشمالي
بينهم رضيع.. ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي الغربي في قنا
مصرع شاب على يد ابن عمه في خلاف على الميراث بأسيوط
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا
نفوق 12 رأس ماشية في حريق حظيرة مواشي بأسيوط
انتشال جثة شاب غرق في ترعة الإسماعيلية بالخانكة
وفاة فتاة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجدها في مدينة ملاهي شهيرة
بسبب «غية حمام».. السيطرة على حريق شقة سكنية وسطح عقار بقليوب| صور