وزارة الداخلية
كيف خطط تاجر آثار وعملات أجنبية لغسل 35 مليون جنيه؟
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
السبت، 27 أبريل 2024 - 03:27 م
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بالبحيرة، لغسل مبالغ مالية طائلة، متحصلة من نشاطه الإجرامي، في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها.
اقرأ أيضا| «سيارات فارهة وأراضي».. كواليس مخُطط لغسل 60 مليون جنيه
وأكدت التحريات قيام المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
المشدد 7 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب بعين شمس
الجنايات تواصل محاكمة المتهمين في قضية «فساد التموين».. بعد قليل
إحباط جريمة غسل أموال بـ 20 مليون جنيه
ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بالدقهلية
بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بالبحيرة
الأمن العام يضبط قضايا اتجار غير مشروع في العُملة بـ21 مليون جنيه
تفاصيل محاولة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال بالقليوبية
ضبط شخصين قاموا بتزوير المحررات الرسمية في سوهاج
خلال 24 ساعة.. رفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين