![المتهم](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20190302122327128.jpg)
المتهم
الأموال العامة تضبط شخصا جمع 700 ألف جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
السبت، 02 مارس 2019 - 12:23 م
نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص ببورسعيد؛ لتجميعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستغلالها فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد قيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت الجهود، عن صحة المعلومات وقيام "محمد .م.ح" عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم الزهور بمحافظة بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين، وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "مصطفى .م.ا" صاحب شركة للتجارة والاستيراد، مقيم الشرق بمحافظة بورسعيد "جارى ضبطه" ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل سبعمائة ألف جنيه مصرى، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![تغريم اليوتيوبر أحمد حسن بتعويض 200 ألف جنيه لاتهامه بالتحرش](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702185910641.jpg)
![إصابة سيدتان في حادث تصادم بالمنيا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702185629535.jpg)
![تفاصيل مثيرة.. مصرع شاب صعقًا أثناء التنقيب عن الآثار بنجع حمادي](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702165804089.jpg)
![إصابة سيدتين انهار عليهما سور عقار في الإسكندرية| صور](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702163305819.jpg)
![مصرع تلميذ بطلق رش أثناء الصيد في البحيرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702154929298.jpg)
![تحرك قضائي جديد ضد المتهمة بسرقة فيلا عماد متعب](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702152521285.jpg)
![قوات الحماية المدنية تنقذ شابًا انهار عليه بئر في قنا](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702151820480.jpg)
![العثور على طفلة مقتولة وملقاة بمقابر بولس في كفر الدوار بالبحيرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702151034026.jpg)
![تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لدور سبتمبر](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240702150555895.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240627160008308.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230313135302223.jpg)
![](https://images.akhbarelyom.com/UP/20231105181050243.gif)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230609125004009.jpg)