بتعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 01:38 م
أسماء مصطفى-أحمد عبدالوهاب
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية).
وقان المتهمون بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كما قاموا بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (40 مليون جنيه).
اقرأ ايضا|سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 175 طربة حشيش قيمتها مليون جنيه