![صورة أرشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20221105195648230.jpg)
صورة أرشيفية
أكبر بنك في ألمانيا مهدد بالعقاب في حال عدم التزامه بمكافحة غسل الأموال
السبت، 05 نوفمبر 2022 - 07:56 م
استدعت هيئة الإشراف المالي في ألمانيا "بافن" مصرف "دويتشه بنك" الألماني إلى القيام بمزيد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهددت الهيئة التنظيمية أكبر بنك في ألمانيا بعقوبات إذا لم يقم بتنفيذ أوامر سابقة أصدرتها "بافن" خلال عامي 2018 و2019، وفقا لقرار أصدرته "بافن" في سبتمبر الماضي وظهر في تقارير إعلامية مساء الجمعة.
وفي سبتمبر 2018، أمرت "بافن" مصرف "دويتشه بنك باتخاذ إجراءات أمنية داخلية مناسبة والإمتثال لمتطلبات الحيطة الواجبة" فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي بيان أصدره "دويتشه بنك" مساء أمس، قال إن المرسوم الجديد من هيئة الإشراف المالي، بخصوص حل مسائل تم تحديدها في الماضي في إطار المواعيد النهائية المتفق عليها بالفعل، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي مشكلات إضافية بحسب "الألمانية".
وقال متحدث باسم "دويتشه بنك" في فرانكفورت "لقد اتفقنا مع بافن على الإجراءات اللازمة وقمنا بالفعل بتنفيذ مجموعة كبيرة منها، سنستمر في توفير الموارد اللازمة وضمان الترتيب الملائم للأولويات في الإدارة المصرفية من أجل مواصلة تحسين بيئة التحكم والوفاء بتوقعات الهيئة التنظيمية"، حسبما ذكرت "الاقتصادية".
اقرأ أيضاً :
ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي يتجه نحو الركود
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![تباين أسعار العملات العربية في بداية تعاملات الجمعة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240628112302576.jpg)
![تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240628112010287.jpg)
![استقرار سعر الريال السعودي في بداية اليوم 28 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240628111204931.jpg)
![سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم 28 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240628110739062.jpg)
![تباين أسعار العملات الاجنبية في ختام تعاملات اليوم 27 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627190448109.jpg)
![استقرار أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم 27 يونيو](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627184912501.jpg)
![تراجع سعر الدولار الأمريكي في ختام تعاملات اليوم](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627184230796.jpg)
![إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية»](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627153600232.jpg)
![استقرار سعر الريال السعودي في البنوك الخميس 27 يونيو 2024](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240627115207272.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240628112024621.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240627160008308.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230313135302223.jpg)
![](https://images.akhbarelyom.com/UP/20231105181050243.gif)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230609125004009.jpg)