![صورة موضوعية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20221220120949129.jpg)
صورة موضوعية
إحباط جريمة غسل أموال بـ 15 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 12:09 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي .
مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية) بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، حيث قدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (15 مليون جنيه تقريباً)،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ ايضا|تحرير 671 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء «الخوذة»
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![سقط من الطابق الثالث.. إصابة طفل بالدقهلية بإصابات خطيرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616135259009.jpg)
![ضبط المتهم بالتعدي بسلاح أبيض على كلب بحدائق القبة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616134737219.jpg)
![انتشال جثمان المهندس الغارق بكفر الزيات](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616130802652.jpg)
![من خلال قوافق مجهزة.. قطاع الأحوال المدنية يواصل تقديم خدماته للمواطنين](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616130344686.jpg)
![اجتياز 23 متدربة أفريقية دورة "مهام حفظ السلام" في أكاديمية الشرطة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616130113521.jpg)
![صور| جهود مكثفة للبحث عن جثة مهندس سقط من مركب صيد بكفرالزيات](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616125559573.jpg)
![استولت على أسمدة.. ضبط أمين عهدة بجمعية زراعية بالدقهلية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616125152488.jpg)
![حملات على المخابز السياحية.. الأمن العام يضبط 8 طن دقيق مدعم](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616124957926.jpg)
![تحرير 165 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616124650880.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240601000844582.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240517214926797.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)