![صورة أرشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20230914125139758.jpg)
صورة أرشيفية
الأمن يكشف قضايا غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 12:51 م
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "صاحب مكتب دعاية وإعلان - مقيم بمحافظة كفرالشيخ"، لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وقام المتهم بتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس أنشطة تجارية - شراء السيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا| إقبال كثيف على منافذ مبادرة «كلنا واحد» لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مُخفضة
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![«السواق كان لوحده».. كواليس انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616025621509.jpg)
![إصابة 3 أشخاص بينهما سيدة عربية في تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل بالعبور| صور](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616012418934.jpg)
![وفاة اثنين من أبناء الغربية في الأراضي المقدسة أثناء قضاءهم مناسك الحج | صور](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616002027724.jpg)
![هربًا من ارتفاع الحرارة.. غرق شابين في ترعة بالدقهلية](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616001656696.jpg)
![تعدى على طالب وطالبة بـ«رقبة إزازة».. «بلطجي المقطم» في قبضة المباحث](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616001328876.jpg)
![مصرع موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «قنا- الأقصر»](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616000946401.jpg)
![قبل ترويجها في العيد.. ضبط 450 كيلو مخدرات و300 قطعة سلاح بينهم «جرينوف»](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240616000708975.jpg)
![الأمن العام يداهم أوكار الأسلحة والمخدرات بالمحافظات.. ماذا حقق؟](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240615234304412.jpg)
![بحوزته جرينوف وأسلحة آلية.. كواليس ضبط أخطر متهم بالتنقيب عن الذهب](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240615231026865.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240601000844582.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240517214926797.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)