الداخلية تحُبط جريمة غسل أموال بـ 50 مليون جنيه
الإثنين، 18 ديسمبر 2023 - 06:27 م
أسماء مصطفى-أحمد عبدالوهاب
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
اقرأ أيضا| إحباط مخطط غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وحاول المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه.