وزارة الداخلية
كيف خطط تاجر آثار وعملات أجنبية لغسل 35 مليون جنيه؟
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
السبت، 27 أبريل 2024 - 03:27 م
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة صاحب شركة لتجارة مواد البناء، مقيم بالبحيرة، لغسل مبالغ مالية طائلة، متحصلة من نشاطه الإجرامي، في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها.
اقرأ أيضا| «سيارات فارهة وأراضي».. كواليس مخُطط لغسل 60 مليون جنيه
وأكدت التحريات قيام المتهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وخارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب شركة مقاولات لإتجاره بالحشيش في القليوبية
بعد قليل.. محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالجيزة
كان بين المصابين.. ضبط سائق أتوبيس الموت بـ«دائري شبرا الخيمة»
ضبط كميات من الأقراص المخدرة بحوزة عاطل في العياط
ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بأطفيح
ضبطهم الأمن العام.. كواليس جريمة التنقيب عن الذهب بأسوان
ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بالمنيرة الغربية
سقوط لصوص الفلل في قبضة مباحث العبور
خلال 24 ساعة.. تحرير 483 مخالفات لغير الملتزمين بارتداء الخوذة