أسماء مصطفى-أحمد عبدالوهاب

خطط 4 عناصر إجرامية، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنوا من الحصول على جراء الاتجار غير المشروع في المخدرات على نطاق واسع، في محاولة لإبعاد الشبهة عنهم، هربًا من الملاحقات الأمنية.  كشفت تحقيقات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين عناصر جنائية، لقيامهم بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.   اقرأ ايضا| التحقيق مع صبري نخنوخ في قضايا غسل الأموال   أضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات». وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 600 مليون جنيه تقريباً.