أسماء مصطفى-أحمد عبدالوهاب

خطط عنصر إجرامي، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنت من الحصول عليها، جرّاء عمليات التزوير وانتحال الصفة، إذ حاول إيجاد مصدر شرعي لثرواته غير المشروعة، والتي تقدر بملايين الجنيهات. وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال تزوير المحررات الرسمية، وانتحال الصفة. أضافت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 300 مليون جنيه.