الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 12:33 م

قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بغسل أموال بلغت 55 مليون جنيه في تجارة المخدرات.

وأكدت تحريات القطاع، قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقيام المتهمين، بتأسيس أنشطة تجارية فى أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال لإعطائها صفه شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.