الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 12:06 م

اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسـل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

ويأتي ذلك، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 41 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.