الأربعاء، 05 مايو 2021 - 07:28 م

قرر قاضي المعارضات للمرة الثانية تجديد حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً لغسل 25 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضاً| بسبب سيارة غير مطابقة للمواصفات .. حبس رئيس شركة سيارات كبري

كشفت التحريات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، واستخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات و سيارات و شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه.

وأضافت التحريات ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، وتم ضبط أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم تجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الحقيقة.