السبت، 20 نوفمبر 2021 - 02:21 م

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب شركة خاصة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق إجراء تحويلات من الخارج بالعملة الأجنبية، وسحبها من البنوك بطريقة احتيالية، وبالعرض على اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالإتفاق مع بعض مواطني تلك الدولة، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، الصادرة لأشخاص آخرين، في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل تلك الدولة.

أضافت التحريات قيام المتهم، بالاتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة، المقيمين داخل البلاد، على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها، في إجراء عمليات بيع وهمية لهم، من خلال ماكينات نقاط البيع «POS»، الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكي، وتسليمها لعملائه مواطني تلك الدولة، مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين، طبقًا للفحص المستندي، 11 مليون جنيه.