أرشيفية
ضبط شقيقين بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج
الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 03:32 ص
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد من ضبط عاطلين شقيقين سبق اتهامه ما فى قضية مخدرات بمركز جرجا جنوب سوهاج واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما لقيامها بغسل أموال تبلغ حوالى خمسة ملايين جنيه من تجارة المخدرات
تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتضمن اتخاذ إجراءات قانونية حيال كلا من عزت ع ص ع 40سنة عاطل ومقيم مركز جرجا وتحية فوزى ع ص ع 38سنة سبق اتهامهما فى قصة مخدرات
وذلك لقيامها فى الاتجار فى المواد المخدرة وتربحهما وتجميعها اموالا كبيرة وغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات فى ارتكاب أعمال غسل الأموال بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادى والقانون فاودعا آمالا كبيرة فى بعض البنوك ومكاتب البريد وعمل سحب وإيداع عليها وتأسيس شركة لتجارة الأنشطة المختلفة وشراء الأراضى الزراعية ويقصد إضفاء واخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية
وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة وهى عبارة عن مشروع لتسمين وتجارة الماشية مزرعة موالح مساحتها فدان و10قراريط ومنزل مساحته مساحة 400مار مربع مكون من ثلاث طوابق وقدرت حجم أعمالهما حوالى خمسة ملايين جنيه
إقرأ أيضاً: السجن 3 سنوات لـ4 وتغريم كل منهم مليون جنيه لتجارتهم فى النقد الأجنبى
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة