![صورة أرشيفية](https://images.akhbarelyom.com//images/images/medium/20221019115836825.jpg)
صورة أرشيفية
حاولت غسل 8 ملايين جنيه حصيلة النصب.. «مستريحة الدقهلية» خلف القضبان
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 11:58 ص
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى، من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه، وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها.
وحققت المتهمة ثروة بطريقة غير مشروعة، وحاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ8 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضا | ضبط شخصين بتهمة إدارة مراكز تعليمية بدون تراخيص في الغربية
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
![بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى تصادم بين سيارتين بالبحيرة](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240626022251886.jpg)
![بعد تداول الفيديو.. الداخلية تضبط قائد سيارة «أرعن» في موكب زفاف](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625204225588.jpg)
![شاب ينهي حياة صديقه بسبب 200 جنيه بدار السلام](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625193430279.jpg)
![تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة الفساد الكبرى بوزارة الري](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625190020686.jpg)
![البحث عن المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل توك توك بدار السلام](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625180902460.jpg)
![نشوب حريق داخل أتوبيس مدرسة في حلوان](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625175221020.jpg)
![قطار يدهس شاب ثلاثيني أثناء عبوره شريط السكة الحديد في أسوان](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625173909382.jpg)
![تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625173714355.jpg)
![أقوال مدرب المنتخب الأوليمبي في سرقة 26 سبيكة ذهبية من غرفة نومه](https://images.akhbarelyom.com/images/images/small/20240625173000957.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240623230358101.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171418995.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240606171507780.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240602112905514.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20240514162522815.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20231115164929716.jpg)
![](https://Images.akhbarelyom.com/UP/20230308143714513.jpg)