الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 12:30 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص بمحافظات "الجيزة، البحيرة، الدقهلية" لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

اقرأ أيضا|  ضبط «صيدلي» حاول غسل 7 ملايين جنيه من الكسب غير المشروع 

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ 41 مليون جنيه تقريبا.