الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 11:52 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.

وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 2,7 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس "3 شركات - مصنع" بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.